CNP SEGUROS HOLDING BRASIL S.A.
CNPJ/ME nº 14.045.781/0001-45 NIRE 53.3.0001362-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 27 de julho de 2021, por videoconferência, às 20h00, na sede social da CNP SEGUROS HOLDING BRASIL S.A. ("Companhia"), em Brasília - DF, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1201 - Parte A, CEP 70701-050. 2. Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade das Acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Presenças: Presentes as Acionistas titulares de 100% do capital social da Companhia: Caixa Seguridade Participações S.A. (p. Hebert Luiz Gomide Filho e p. Cátia Leandra de Paula Strapasson), CNP Assurances S.A. (p.p. Maximiliano Alejandro Villanueva) e CNP Assurances Latam Holding Ltda. (p. Maximiliano Alejandro Villanueva e p. Laurent Pierre Jean François Jumelle), conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Presidente: Sr. Maximiliano Alejandro Villanueva; e Secretária: Polliana Blans Libório. 5. Ordem do Dia: eleição de membro do Comitê de Auditoria. 6. Deliberações: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, as Acionistas presentes autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei nº 6404/76 e, deliberaram: 6.1. Aprovar, em atendimento ao disposto na Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho de 2015, bem como no Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, a eleição do Sr. Rogerio Guede Vergara, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, atuário, portador da Cédula de Identidade RG nº 06864309-7, expedido por Secretaria de Estado da Casa Civil - DETRAN - Diretoria de Identificação Civil, inscrito no CPF/ME sob o nº 949.513.737-34, residente e domiciliado na Avenida José Giorgi, 3088, Granja Viana, na Cidade de Cotia, São Paulo, CEP 06707-100, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria, em substituição e complementação do mandato em curso do Sr. Osmane Bonincontro, ou seja, até 05 de fevereiro de 2023. As Acionistas agradecem ao Sr. Osmane Bonincontro pelos serviços prestados durante seu mandato. As Acionistas tomam conhecimento de que o membro do Comitê de Auditoria ora eleito preenche as condições previstas na Resolução CNSP nº 321/2015 e demais condições previstas na legislação em vigor, sendo empossado em seu cargo após o cumprimento das formalidades legais. O Comitê de Auditoria fica, portanto, com a seguinte composição: Sr. Jefferson Moreira, Presidente do Comitê; e os Srs. João Décio Ames e Rogerio Guede Vergara. 6.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião e eu, Polliana Blans Libório, designada para secretariá-la, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todas as Acionistas, que a subscrevem. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Brasília, 27 de julho de 2021. MESA: Maximiliano Alejandro Villanueva (Presidente da Mesa); Polliana Blans Libório (Secretária da Mesa). Protocolo JUCIS-DF nº DFE2100853752, de 03/11/2021. Registro JUCIS-DF nº 1749116, de 04/11/2021.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
Secretário-Geral
(DOU de 08.11.2021 - pág. 219 - Seção 3)
