CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA PARTICIPAÇÃO S/A - ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 141 REALIZADA EM 09.05.2019 (DOU DE 06.06.2019)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PARTICIPAÇÃO S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 10.744.073/0001-41 NIRE: 53300010277

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 141

REALIZADA EM 9 DE MAIO DE 2019

I. Data, horário e local: 09 de maio, às 20h00, por votação eletrônica. II. Convocação: Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no art. 37 do Estatuto Social da CAIXA Participações S/A CAIXAPAR. III. Composição: Pedro Duarte Guimarães, Presidente do Conselho, Alano Roberto Santiago Guedes, Guilherme Antônio Corrêa Cunha e Jair Luís Mahl, Conselheiros. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueiredo dos Reis, Consultora Matriz da CAIXA Participações. IV. Ordem do dia: (i) Eleição do Sr. André Nunes para exercer o cargo de Diretor Presidente da Caixa Participações S/A CAIXAPAR; (ii) Eleição do Sr. Almir Alves Junior para exercer o cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Governança e Riscos da Caixa Participações S/A CAIXAPAR, em substituição ao Sr. José Renato Correa de Lima; (iii) Eleição do Sr. Rafael Pesce para exercer o cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Participações Existentes da Caixa Participações S/A CAIXAPAR, em substituição ao Sr. André Nunes; (iv) Exoneração do Sr. André Nunes, do cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Participações Existentes da Caixa Participações S/A CAIXAPAR; (v) Exoneração do Sr. José Renato Correa de Lima do cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Governança e Riscos da Caixa Participações S/A CAIXAPAR. V. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade, o quanto segue: i) Eleger o Sr. André Nunes, brasileiro, casado, servidor público federal, nascido em Bandeirantes/PR, data de nascimento 01/12/1965, inscrito sob o CPF: 540.311.689-34, Identidade nº 0563395239 MD/DF, residente e domiciliado no Condomínio Solar de Athenas, Modulo B, casa 01, Bairro Grande Colorado Sobradinho/ DF, para exercer o cargo de Diretor Presidente da Caixa Participações S/A CAIXAPAR, com prazo de mandato de dois anos, a partir do dia 29 de abril de 2019, mandato este unificado conforme estabelece o art.24, inciso VII, do Decreto n.8945/16. ii) Eleger o Sr. Almir Alves Junior, brasileiro, casado, administrador, nascido no Rio de Janeiro/RJ, data de nascimento 28/02/1962, inscrito sob o CPF: 730.463.707-25, Identidade 374643 MMA/DF, residente e domiciliado na SQSW 301, Bloco A, apartamento 404, Sudoeste Brasília/DF, para exercer o cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Governança e Riscos da Caixa Participações S/A CAIXAPAR, em substituição ao Sr. José Renato Correa de Lima, com prazo de mandato de dois anos, a partir do dia 29 de abril de 2019, mandato este unificado conforme estabelece o art.24, inciso VII, do Decreto n.8945/16. iii) Eleger o Sr. Rafael Pesce, brasileiro, divorciado, administrador, nascido no Rio de Janeiro/RJ , data de nascimento 18/05/1978, inscrito sob o CPF: 082.234.617-65, identidade 00165054363 DETRAN/RJ, residente e domiciliado na rua Sacopa, nº 00109, apartamento 204, Lagoa Rio de Janeiro/RJ, para exercer o cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Participações Existentes da Caixa Participações S/A CAIXAPAR, em substituição ao Sr. André Nunes, com prazo de mandato de dois anos, a partir do dia 29 de abril de 2019, mandato este unificado conforme estabelece o art.24, inciso VII, do Decreto n.8945/16. iv) Exonerar o Sr. André Nunes, do cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Participações Existentes da Caixa Participações S/A CAIXAPAR, a partir desta data. v) Exonerar o Sr. José Renato Correa de Lima do cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Governança e Riscos da Caixa Participações S/A CAIXAPAR, a efetivar-se no dia 21 de maio de 2019. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a votação eletrônica e lavrada a presente ata, que, lida, conferida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração, passando a constar do livro próprio. Brasília, 09 de maio de 2019. Conselheiros: Pedro Duarte Guimarães, Presidente do Conselho, Alano Roberto Santiago Guedes, Guilherme Antônio Corrêa Cunha e Jair Luis Mahl, Conselheiros. Secretária designada: Marciana Queiroz Figueiredo dos Reis.

(DOU de 06.06.2019 - pág. 34 - Seção 1)