Objetivo
Capacitar os colaboradores das instituições financeiras no exercício de suas funções de acordo com o programa nacional estruturado pelas instituições que determinam as ações preventivas às fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro. O conteúdo aborda a estrutura do sistema nacional de combate à lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos, analisa e identifica as movimentações financeiras suspeitas, o monitoramento de informações financeiras, a estrutura do crime organizado e do terrorismo, a Influência das conjunturas internacionais e a apresentação de casos reais de lavagem de dinheiro, corrupção e delitos cibernéticos.
Confira aqui a Programação completa.
Fonte: INFI, em 05.04.2016.