Proliferação de armas de destruição em massa, sanções internacionais, autorregulação e outros temas estarão em pauta. Encontro é online e gratuito
O 4º Congresso de PLD-FT Internacional, que acontece de 10 a 19 de maio, terá como foco as principais tendências das atividades relacionadas a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O evento é online e gratuito.
O destaque da edição é o combate à proliferação das armas de destruição em massa. Um dos painéis irá debater o que muda com a atualização da Recomendação 1 do Gafi (Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, organização de alcance internacional), uma das medidas indicadas pela organização para combater a PLDFT.
O evento busca integrar mercado financeiro, especialistas e profissionais que atuam na área. Entre os temas dos debates, estão regulamentação dos criptoativos; práticas mais comuns em períodos eleitorais; terceirização dos serviços de PLD-FT; e impactos das mudanças na autorregulação. Também serão discutidos aspectos conceituais e práticos das sanções internacionais, como foco em pessoas politicamente expostas e beneficiários finais.
O congresso, organizado pelo IPLD (Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo), contará com a participação de representantes de órgãos públicos e do mercado. Para falar sobre as regras contra armas de destruição em massa, estará presente o professor da PUC-Minas Jorge Lasmar. A abertura do encontro ficará a cargo de Sérgio Moro, ex-diretor de Disputas e Investigações da Alvarez & Marsal e ex-ministro da Justiça.
- Serviço: 4º Congresso de PLD-FT Internacional
- Onde: transmissão online
- Data: 10 a 19 de maio
- Programação completa: confira no site do evento
- Inscrições: gratuitas! Garanta sua vaga
Fonte: Anbima, em 31.03.2022.