A FEBRABAN firmou acordo com a ACAMS - Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, para oferecer a certificação de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT) junto às instituições associadas e demais profissionais interessados na certificação.
A ACAMS é reconhecida mundialmente como certificadora internacional em PLD/CFT, respeitada pelas agências governamentais na maior parte do mundo, com mais de 30 mil associados e presente em 160 países. Ela é a principal organização internacional dedicada a intercâmbio de conhecimentos e habilidades dos profissionais envolvidos na detecção e prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo e crimes financeiros nos setores público e privado.
O treinamento ocorrerá nas dependências do Instituto FEBRABAN de Educação - INFI, em São Paulo, e o treinamento e todo material de estudos em português será fornecido pela ACAMS, objetivando fortalecer o conhecimento em áreas que formam o núcleo prático da PLD/CFT.
Serão utilizados os princípios internacionais que atendem às exigências do GAFI, Wolfsberg, Comitê de Basiléia, Grupo Egmont e de outros órgãos que fornecem controles de prevenção e combate à lavagem de dinheiro nos setores público e privado e de relevância internacional.
Além dos módulos de certificação internacional, foi incluído módulo específico sobre legislação brasileira de PLD, abordando:
- Lei 12.683, de crimes de lavagem de dinheiro;
- Principais instruções regulamentares do BACEN, da CVM e da SUSEP;
- Identificação e classificação de clientes, testes e atualização cadastral, monitoramento e registro de operações e guarda de documentos e PPE;
- Caracterização do COAF, composição e funcionamento;
- Processos de comunicações de operações suspeitas e de operações em espécie.
Para mais informações sobre a certificação, inscrição e forma de pagamento, acesse: http://www.espanol.acams.org/febraban/
A inscrição será paga diretamente pelo candidato, no site da ACAMS.
Valores:
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Certificação PLD |
Por inscrição |
3 a 10 inscrições por instituição |
Mais de 10 inscrições por instituição |
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Inscrição |
U$ 1480 |
U$ 1400 |
U$ 1360 |
Após aprovação no exame, a ACAMS providenciará o envio do certificado direto ao participante no período máximo de quatro semanas a contar da data da prova.
Data do treinamento: 4 de março de 2016, das 8h30 às 18h
Local: Instituto FEBRABAN de Educação – INFI – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.485 – Torre Norte – 12º andar – Pinheiros – São Paulo – SP.
Prazo para inscrições: até 22 de fevereiro de 2016
Informações podem ser obtidas com o Instituto FEBRABAN de Educação - INFI, pelo 11 3186 6962 e 11 3186 6964, ou
Com isso, a FEBRABAN cumpre seu compromisso na busca por melhoria contínua e o fortalecimento do sistema financeiro, que é condição essencial para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do País.
Fonte: Instituto Febraban de Educação, acessado em 13.01.2016.